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证券代码：871453        证券简称：永乐高70net电子        主办券商：安信证券        

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。

一、会议召开根基情况

   (一)股东大会届次

本次会议为2018年首要次一时股东大会。

   (二)召集人

本次股东大会的召集报答公司董事会。

   (三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集法式切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规定》等司法律规、规范性文件的有关划定；嵋檎倏扌栌泄夭棵藕俗蓟蛲乒惚匾ㄊ。

   (四)会议召开日期和功夫

起头功夫：2018年01月09日09时00分

实现功夫：2018年01月09日11时00分

   (五)会议召开方式

本次会议选取现场方式召开。

   (六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权势，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权势），股东能够书面大局委托代理人出席会议、参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级治理人员及信息披露事务掌管人

   (七)会议地址：公司19楼综合会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年日常性关联买卖预计的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中幼企业股份让渡系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年日常性关联买卖预计的布告》（布告编号：2017-018）。

（二）审议《关于礼聘公司2017年度审计机构的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中幼企业股份让渡系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于礼聘公司2017年度审计机构的布告》（布告编号：2017-019）。

（三）审议《关于管帐估计调换的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中幼企业股份让渡系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于管帐估计调换的布告》（布告编号：2017-020）。

（四）审议《关于当局补助管帐政策调换的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中幼企业股份让渡系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于当局补助管帐政策调换的布告》（布告编号：2017-021）。

（五）审议《关于拟让渡参股公司云南智慧城市投资有限公司股权的议案》。

议案内容：云南智慧城市投资有限公司从成立至今尚未现实发展任何经交易务，为优化公司资源配置，集中资源发展公司主交易务，公司拟将持有的云南智慧城市投资有限公司12.50%股权对表销售，让渡后公司将不再持有云南智慧城市投资有限公司股权。现因买卖对方和买卖价值等事宜尚未确定，特提请公司股东大会授权公司董事会全权处置公司让渡云南智慧城市投资有限公司12.50%股权的所有有关事宜，蕴含但不限于寻找买卖对方、与买卖对方进行交涉并确定股权让渡价值、签定股权让渡和谈、办理股权让渡工商调换等所有有关事项。

三、会议登记步骤

   (一)登记方式

1.幼我股东亲自出席会议的应出示自己身份证；委托他人出席会议的，代理人应持自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2.法人股东由法人代表出席的持自己身份证、交易牌照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持自己身份证、授权委托书及交易牌照复印件办理登记（交易牌照复印件需加盖公章）。

   (二)登记功夫:  2018年01月09日08时30分至2018年01月09日09时00分

   (三)登记地址:

公司19楼综合会议室

四、其他

   (一)会议联系方式

1、联系人：王科平

2、联系电话：0871-63385999

3、地址：云南省昆明市盘龙区幼坝路2号金尚俊园C座20层

   (二)会议用度：出席会议的股东食宿、交通用度自理。

   (三)一时提案

股东如拟提出一时议案，请于股东大会召开10日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

   （一）《永乐高70net首要届董事会第七次会议决定》。 

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董事会

2017年12月25日